Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik 17 ilde operasyon yapıldı, 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. MASAK incelemelerinde, 100 milyar TL'lik para trafiği tespit edildi, bazı şirketlere kayyım atandı.
100 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ! ŞİRKETLERE KAYYIM ATANDI
MASAK incelemelerinde, Alihan Kuriş Suç Örgütü yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi; bu şekilde kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketler arasında yüksek tutarlı mal alış-satış işlemleri üzerinden sahte faturalaşma, ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri ve bazı şirketlerde yüksek tutarlı vergi iadeleri bulunduğu tespit edildi.
Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet”ten geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.
Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir gruba değil; Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlara ilişkin olduğunu vurguluyor.
