Kamuoyunda yakından takip edilen fon soruşturmasında incelemenin kapsamı genişletildi.
Türkiye gündeminin ilk sıralarına yerleşen fon soruşturmasında, yalnızca tasfiye kapsamındaki fonların mevcut durumları değil, fonların kuruluşundan itibaren gerçekleşen para ve varlık hareketleri de incelemeye alındı.
Ekonomim.com’un edindiği bilgilere göre, soruşturmanın para trafiği ayağında fonların kurulduğu 2019'dan itibaren geriye dönük inceleme yapılıyor. Özellikle olağandışı fiyat hareketlerinin yaşandığı hisselerle bağlantılı işlemler, bu hisselerde yoğun alım-satım yapan hesaplar, yüksek tutarlı para giriş ve çıkışları ile açıklanması güç kazançlar incelemeye alınıyor.
Çalışmanın yalnızca fon yöneticilerinin kendi hesaplarıyla sınırlı tutulmadığı, yöneticiler ve bağlantılı kişilerin para hareketlerinin de kapsamlı biçimde değerlendirildiği belirtiliyor.
BANKALARDA ÖZEL ÇALIŞMA
Tasfiye sürecinde görevlendirilen İş Bankası ve Ziraat Bankası da sürecin önemli aktörleri arasında bulunuyor. Tera Portföy tarafından kurulan fonların tasfiyesi İş Bankası, A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula portföy yönetim şirketlerinin fonlarının tasfiyesi ise Ziraat Bankası tarafından yürütülüyor. SPK'nın kararına göre tasfiye kapsamındaki fon sayısı 131'e ulaşıyor.
İki banka bünyesinde yürütülen çalışmalarda, özellikle olağandışı büyüklükteki para hareketleri ve fonların performansıyla uyumsuz görünen kazançlar üzerinde duruluyor.
Şüpheli görülen para hareketlerinin MASAK’a bildirilmesiyle birlikte incelemenin bankacılık sisteminden mali suçlar soruşturmasına uzanan ayağı devreye giriyor.
MASAK da söz konusu hesaplara ilişkin finansal hareketleri ayrıntılı biçimde analiz ediyor. MASAK, son incelemelerde Pusula Finans, Tera Yatırım, Hedef Holding ve Bulls Yatırım ile bunların bağlı ve ilişkili finansal kuruluşlarında görev yapmış veya halen görev yapan toplam 117 yöneticinin finansal hareketlerini inceleyerek iki analiz raporu hazırladı ve bunları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
