İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde kullanıldığı öne sürülen uluslararası kripto para ağına yönelik operasyon düzenledi. “PAYMIX 5” adı verilen soruşturmada, Malta merkezli kripto varlık sağlayıcısı ve ödeme kuruluşu PAYMIX'in yasa dışı bahis sitelerinin para yatırma ve çekme işlemlerinde finansal köprü olarak kullanıldığı iddiası üzerinde duruldu.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, bahis sitelerine kayıtlı kullanıcıların yatırım ve çekim tutarlarını, işlem sıklıklarını ve son aktiflik tarihlerini takip ettiği belirlendi. Kullanıcıların “VIP”, “potansiyel VIP”, “aktif olmayan” ve “uzun süredir işlem yapmayan” gibi kategorilere ayrıldığı; bahis oynamayı bırakan kişilerin telefon ve canlı destek hatları üzerinden aranarak bonus, ücretsiz bahis ve özel oyun hakları teklifleriyle yeniden para yatırmaya yönlendirildiği tespit edildi. Yüksek tutarlı işlem yapan kullanıcılara ise özel finansal teklifler sunulduğu değerlendirildi.
Teknik ve mali takibin ardından İstanbul merkezli olmak üzere Antalya, İzmir, Kocaeli, Kütahya ve Samsun'da eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Operasyonda 23 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, suç gelirleriyle alındığı değerlendirilen 13 araç, 10 konut ile 6 tarla ve bahçeye el konuldu. Ayrıca kara para aklama ve para transferlerinde kullanıldığı belirtilen 467 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Organize suç ağına ilişkin adli soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
