Borsa İstanbul'daki tartışmalı işlemler ve milyarlarca dolarlık fon vurgunu iddialarında soruşturma derinleşirken, gözler uluslararası finans ağları üzerinden yürütülen şaibeli para trafiğine çevrildi. Köşe yazarı Kubilay Gülbek'in kaleme aldığı dikkat çeken iddialara göre, piyasada "bıyıklı yabancılar" olarak adlandırılan bazı yerli aktörler; İsviçre ve Dubai merkezli şirketler ile offshore hesaplar aracılığıyla ülkenin kaynaklarını yurt dışına kaçırdı. SPK ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sistemlerinde yabancı yatırımcı gibi gösterilen bu hesaplar üzerinden, hileli hisse hareketleriyle yaklaşık 14 milyar dolarlık haksız kazanç elde edildiği belirtiliyor.
Vurgunun merkezinde, uluslararası dev finans kurumlarının sunduğu "Sub Accounts" (saklama hesapları) ve "Omnibus Account" (toplu havuz hesapları) gibi mekanizmaların yer aldığı ifade ediliyor. Merrill Lynch International gibi küresel devlerin altyapısı kullanılarak açılan bu gizli hesaplar sayesinde, gerçek hak sahiplerinin kimliği tespitten kaçırıldı. Ünsal Ban ve Emre Tezmen gibi isimlerin adının geçtiği bu karmaşık organizasyonda, yurt dışına çıkarılan kirli paranın hileli kâğıtlar aracılığıyla yeniden Borsa İstanbul sistemine sokulduğu ve vurgun öncesi eş zamanlı çıkışlarla piyasanın sarsıldığı kaydedildi.
Yaşanan mali vurgunun ardından savcılık ve MASAK, uluslararası hukuk mekanizmalarını ve zincir halkası sistemini devreye sokarak "bıyıklı yabancıların" kimliklerini deşifre etmek ve çalınan fonları Türkiye'ye geri getirmek için ortak bir operasyon yürütüyor. Yurt dışı kaynaklı bu operasyonların ekonomik boyutu kadar, olası yabancı istihbarat ve karanlık odak bağlantılarının bulunup bulunmadığı da soruşturmanın odak noktaları arasında yer alıyor.
