Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kripto varlığa dönüştürülerek aklanmaya çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Şirket hesaplarında 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon liralık para girişi ve 3 milyar 990 milyon liralık para çıkışı tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 19 şüpheliden 12'si gözaltına alındı.
639 KİŞİNİN HESAPLARI İNCELENDİ
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, şirketin aeronx.com internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi. Platforma para gönderen 639 kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi. BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin de platformla organik bağlantısı olduğu, bu şirketlerin hesaplarına ödeme kuruluşları aracılığıyla aktarılan toplam 928 milyon liranın sanal POS işlemleri üzerinden kripto platformuna yönlendirildiği ortaya çıkarıldı.
367 BANKA VE KRİPTO HESABINA BLOKE
İstanbul'un yanı sıra Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheli yakalanırken, şüphelilere ait 14 araç, 4 konut ve 2 arazi hakkında tedbir kararı uygulandı. Ayrıca 367 banka ve kripto varlık hesabına bloke konuldu. Soruşturma kapsamında şirketin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devri de gerçekleştirildi. Yetkililer, suç gelirlerinin finansal kuruluşlar üzerinden toplanarak kripto varlığa dönüştürülmesi ve transferlerle kaynağının gizlenmesine yönelik faaliyetlerin tüm yönleriyle araştırıldığını bildirdi.
