İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği belirlendi.
MASAK’ın yürüttüğü incelemeler sonucu, 1 milyar liranın yasadışı şekilde dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Ekiplerin uzun süredir takibe aldığı suç örgütünün, "Forex yatırımı" vaadiyle internet sitelerini kopyaladığı, kart ödemelerini kendi POS cihazlarına yönlendirdiği ve yasa dışı bahis oynattığı ortaya çıktı.
İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen güvenlik güçleri, 36 şüpheliyi gözaltına aldı. Ayrıca, suç örgütüne ait 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye el konuldu.
Emniyet yetkilileri, örgütün finansal ağının tamamen çökertilmesi için soruşturmaların genişletildiğini belirtti. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlemler sürüyor.
